英国警方成功抓捕比特币洗钱案主犯，跨国追赃行动展开
随着数字货币的普及，比特币等加密货币逐渐成为犯罪分子洗钱的工具。近日，英国警方成功抓捕了一名涉嫌利用比特币进行洗钱的犯罪团伙主犯，并展开跨国追赃行动，以期追回巨额非法所得。
案件背景：天津蓝天格锐非法集资案
该案件起源于中国天津的蓝天格锐电子科技有限公司。这家公司涉嫌非法吸收公众存款，涉案资金高达430亿元，涉及约12.6万名投资者。公司实控人钱志敏（化名张雅迪、花花）利用非法所得资金，通过比特币等加密货币进行洗钱，并将部分资金转移至海外。
英国警方展开调查，主犯潜逃英国
英国警方在接到中国警方的协助请求后，迅速展开调查。经过近6年的侦查，警方发现钱志敏涉嫌利用比特币进行洗钱，并将部分资金转移至英国。2018年10月，英国警方突袭钱志敏在英国的住处，查获包括笔记本电脑、U盘等一批电子设备，并在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。
主犯钱志敏落网，同案被告拒不认罪
2024年10月，钱志敏在伦敦被英国警方逮捕。在伦敦南华克刑事法庭上，钱志敏否认所有洗钱指控，并打算积极抗辩此案。与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者对洗钱指控同样拒不认罪。此外，钱志敏的同案被告温简已被判参与洗钱罪名成立，入狱6年零8个月。
中国投资者积极追偿，面临多重困境
被卷入天津蓝天格锐非法集资案中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。英国皇家检察署已启动民事追偿程序，涉及冻结的6.1万枚比特币，价值约40.9亿美元。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。
英国皇家检察署启动民事追偿程序
英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请，以期追回投资者的损失。
此次英国警方成功抓捕比特币洗钱案主犯，并展开跨国追赃行动，彰显了法治的力量。随着数字货币的普及，各国警方应加强合作，共同打击利用加密货币进行的洗钱犯罪，以保护投资者的合法权益。