英国比特币洗钱案：追踪犯罪资产，维护金融安全
<>一、案件背景近年来，随着比特币等虚拟货币的兴起，比特币洗钱案件也日益增多。英国作为全球金融中心之一，近年来也发生了一起规模较大的比特币洗钱案。该案涉及大量中国投资者，引起了广泛关注。
<>二、案件概述2017年，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案爆发。该公司以智能养老服务为噱头，通过互联网、大型推介会等手段，大肆宣扬承诺零风险、高回报，非法吸收公众存款。据调查，蓝天格锐非法吸收存款金额高达430亿元人民币，涉及投资者12.8万名。
<>三、犯罪团伙逃往英国蓝天格锐案发后，犯罪团伙主犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花）通过伪造护照逃往英国。在英国，钱志敏利用比特币进行洗钱，将非法所得用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费。
<>四、英国警方介入调查2018年，英国警方介入调查这起比特币洗钱案。经过调查，英国警方查获了钱志敏等人持有的6.1万枚比特币，这些比特币的价值高达数百亿元人民币。英国警方认为，这些比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。
<>五、中国投资者积极追偿蓝天格锐案的受害者多为中国投资者。在案件发生后，受害者们积极寻求追偿。由于涉及跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境，追偿工作进展缓慢。
<>六、英国法院启动民事追偿程序为了维护受害者的合法权益，英国法院启动了民事追偿程序。根据英国《2002年犯罪收益追缴法》，如果犯罪资产没有其他个人或实体主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，用于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
<>七、案件进展及影响2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师称她否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。与此同时，受害者们也向英国高等法院提交了民事追偿申请。
这起英国比特币洗钱案引起了全球关注，不仅暴露了比特币洗钱的严重性，也提醒各国加强金融监管，防范金融风险。同时，该案也体现了国际合作在打击金融犯罪中的重要性。
英国比特币洗钱案是一起典型的跨境金融犯罪案件。通过这起案件，我们可以看到，虚拟货币的兴起给金融监管带来了新的挑战。各国应加强合作，共同打击比特币洗钱等金融犯罪，维护金融安全。同时，投资者也应提高风险意识，谨慎投资，避免成为金融犯罪的受害者。