比特币被追回,跨国合作与法律挑战

小编

比特币追回:跨国合作与法律挑战

随着数字货币的兴起,比特币等加密货币逐渐成为犯罪分子洗钱和非法集资的重要工具。然而,随着国际合作的加强和法律体系的完善,比特币追回案件逐渐增多,为受害者挽回损失提供了新的希望。

案件背景:非吸案主嫌犯落网

近年来,我国多地发生非法吸收公众存款案件,涉案金额巨大。天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案便是其中之一。该案主要嫌疑人钱志敏外逃至英国,但最终在英国被警方查获。

比特币洗钱案:英国警方查获6.1万枚比特币

在英国警方调查一起比特币洗钱案时,意外发现6.1万枚比特币。经调查,这些比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。这一发现为蓝天格锐非吸案的受害者挽回损失提供了重要线索。

国际合作:追回比特币面临挑战

尽管中国与英国签署了刑事司法协助条约,但在返还或分享资产方面,尚无详细规定。因此,国际追赃能追回多少比特币目前并无明确国际规则。这为追回比特币案件带来了诸多挑战。

民事程序:债权人尝试追索损失

在追回比特币的过程中,一些债权人也在尝试通过民事程序追索损失。上海瀛东律师事务所作为代理蓝天格锐非吸案投资人追索损失的律所之一,已向英国高等法院提交了海外清盘申请。

追偿程序:英国法院正式立案

英国高等法院已于7月10日正式立案,同意向钱志敏送达清盘申请文件。这意味着追偿正式进入民事司法程序。然而,接下来的程序并不容易,英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案情。

权属认定:难点之一

在追回比特币的过程中,权属认定成为一大难点。北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风表示,如何向英方证明受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效,是当前的主要挑战。

比特币价值波动:不确定性因素

在追回比特币的过程中,比特币的价值波动也是一个不可忽视的因素。由于比特币价格波动较大,追回的比特币在变现时可能面临不确定性。

比特币追回案件在跨国合作与法律挑战中不断推进。虽然面临诸多困难,但随着国际合作的加强和法律体系的完善,我们有理由相信,比特币追回案件将为受害者挽回损失提供更多可能性。